ईडी ने मनी लॉड्रिंग केस में डीएचएफएल के सीएमडी कपिल वधावन को किया गिरफ्तार

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गैंगस्टर इकबाल मिर्ची और कई अन्य के खिलाफ धन शोधन के मामले में सोमवार को दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के सीएमडी कपिल वधावन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने बताया कि वधावन को धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वह कथित तौर पर जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। यह मामला मिर्ची की मुंबई की संपत्तियों से संबंधित है। उन संपत्तियों को ईडी ने आपराधिक करार दिया था। वधावन बंधुओं कपिल और धीरज की जुड़ी कंपनी सनब्लिंक को तीन ऐसी संपत्तियां बेची गईं थीं। ईडी ने मिर्ची, उसके परिवार के सदस्यों और कई अन्य के खिलाफ मुंबई में महंगी अचल संपत्ति की खरीद और बिक्री में कथित अवैध लेनदेन के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का आपराधिक मामला दर्ज किया है। इससे पहले ईडी ने पिछले साल अक्तूबर में डीएचएफएल और अन्य संबंधित कंपनियों के लगभग एक दर्जन परिसरों पर छापेमारी की थी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में छापे मारे गए थे। कपिल वधावन को दो दिन की हिरासत में भेजा गया है। गौरतलब है कि इकबाल मिर्ची की 2013 में लंदन में मौत हो गई थी। उस पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ होने का आरोप था।